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🆖来自武穴宣布时间:2025-07-02 01:27:24米乐游戏中心

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（一）增强金融领域行刑衔接，，，，依法移送办案中发明的其他涉嫌犯法案件。。增强金融领域行刑衔接，，，，是提防化解金融危害，，，，维护金融市场秩序的主要行动。。审查机关在治理案件中发明嫌疑人尚有其他涉嫌犯法线索的，，，，自动开展调审核实。。关于金融羁系部分尚未向侦查机关移送涉嫌犯法的案件，，，，审查机关审查后以为切合立案标准的，，，，应当增强与金融羁系部分的协作配合，，，，实时建议移送，，，，并催促侦查机关依法立案，，，，配合筑牢提防化解金融危害“防火墙”。。

综合调审核真相形，，，，审查机关以为金融羁系部分应当将金某公司涉嫌不法集资犯法案件移送公安机关立案侦查，，，，遂于2021年10月30日向其发函建议移送涉嫌犯法案件。。同年12月9日，，，，金融羁系部分向公安机关移送本案；；12月17日，，，，青岛市公安局市南分局对本案立案侦查，，，，后又相继对关联案件立案侦查。。公安机关依法查扣冻结涉案工业3000余万元，，，，房产3套。。

米乐游戏中心今年6月是天下“守住钱袋子·护好幸福家”提防不法金融运动宣传月。。为集中展现审查机关依法攻击不法集资犯法的履历效果，，，，展现不法集资的犯法手段和危害危害，，，，指导社会公众增强提防意识，，，，克日，，，，最高人民审查院宣布一批审查机关攻击不法集资犯法典范案例。。

2014年1月至2020年7月间，，，，王某陆续建设达某公司、致某公司等多家投资治理公司，，，，伙同顾某、王某竹、穆某竹等人，，，，搭建虚伪炒汇平台MT4，，，，通过发放传单、举行客户说明会等途径向社会果真宣传，，，，谎称所搭建的MT4平台可以开展真实外汇包管金生意营业。。该公司与投资人签署《委托开户协议》、《账户委托治理协议》，，，，约定由公司代为在平台“开户”并“入金”，，，，后续由专人举行账户一样平常维护以及炒汇生意，，，，公司收取一定比例的咨询费，，，，条约到期后，，，，返还客户本金及20%至300%不等的收益。。王某等人通过上述方法向社会公众不法召募资金19.2亿余元，，，，集资款主要用于返本付息和小我私家高消耗。。案发时未兑付本金3.9亿余元。。

2024年9月20日，，，，山东省青岛市中级人民法院以集资诈骗罪、洗钱罪数罪并罚，，，，判处刘某香无期徒刑，，，，剥夺政治权力终身，，，，并处没收小我私家所有工业；；判处李某有期徒刑十六年，，，，并处分金三百三十万元。。一审讯断作出后，，，，二被告人提出上诉。。2025年3月3日，，，，山东省高级人民法院裁定驳回上诉，，，，维持原判。。

（二）周全查清涉案工业。。为最大限度追赃挽损，，，，北京市向阳区人民审查院对追赃挽损相关证据举行针对性筛查，，，，周全审查电子数据中相关信息，，，，认真梳理集资加入人提供的相关信息线索，，，，发明张某锋、计某月名下7套涉案房产，，，，实时催促公安机关予以查封。。同时，，，，催促涉案职员退赃退赔，，，，累计退缴违法所得1290万元。。

2024年6月26日，，，，北京市向阳区人民法院以不法吸收公众存款罪，，，，判处张某锋有期徒刑五年，，，，并处分金二十五万元；；判处刘某有期徒刑三年，，，，并处分金十万元；；判处王某有期徒刑四年，，，，并处分金二十万元。。一审讯断作出后，，，，张某锋、王某提出上诉。。2024年12月12日，，，，北京市第三中级人民法院裁定驳回上诉，，，，维持原判。。

（一）依法开展调审核实和监视立案。。2021年5月，，，，山东省青岛市市南区人民审查院在治理高某旋涉嫌诈骗案时，，，，发明高某旋系金某公司营业总监，，，，其模拟金某公司营业模式，，，，与20余名客户签署《实物黄金生意延期交收条约》，，，，骗取600万余元归小我私家使用，，，，据此以为金某公司涉嫌不法集资犯法。。审查机关进一步核实发明，，，，因集资加入人未报案，，，，金融羁系部分未移送涉嫌犯法案件，，，，公安机关也未立案。。青岛市市南区人民审查院实时开展以下事情：一是指导公安机关在侦查高某旋诈骗案历程中，，，，调取金某公司客户投资条约等书证，，，，涉及金额215万元；；二是经讯问高某旋，，，，证实金某公司通过媒体广告、发放宣传单等方法对外宣传，，，，以允许按期返还本金和年化收益的方法不法吸收公众存款；；三是依法盘问刘某香小我私家账户信息，，，，明确其大部分转款数额泛起有纪律重复，，，，具有显着的返本付息特点。。

（二）增补起诉遗漏犯法事实。。审查起诉时代，，，，审查机关通太过析涉案资金去向，，，，连系部分犯法嫌疑人供述，，，，发明王某等人在黑龙江省大庆市举行不法集资的犯法事实，，，，遂要求公安机关查清遗漏犯法事实。。相识到该案在外地尚处于侦查阶段后，，，，实时通过北京市公安机关向黑龙江省公安机关转达办案情形、证据要求、追赃挽损等，，，，并就审计标准以及补证偏向等事项与两地公安机关配合相同研究。。黑龙江省大庆市公安局东循分局侦查终结后，，，，经由北京市公安局房山分局将案件相关证据质料移送审查机关。。2022年1月14日，，，，北京市人民审查院第二分院对遗漏犯法事实增补起诉，，，，认定王某等人在黑龙江省大庆市等地向社会公众不法召募资金共计1亿余元，，，，造成集资加入人损失3000万余元。。

（一）增强手艺辅助证据审查事情，，，，注重周全提取、审查电子装备贮存的种种电子数据。。电脑、手机等电子装备及相关应用软件成为实验不法集资等犯法的主要工具，，，，贮存了大宗与犯法有关的电子数据，，，，关于证实罪与非罪、轻罪与重罪等具有主要价值。。对公安机关移送的电子装备及提取牢靠的电子数据，，，，审查机关要注重审查以下方面：（1）注重审查公安机关移送的电子装备中的电子数据是否依法周全提取牢靠并移送；；（2）依托手艺手段，，，，对提取电子数据尤其是通讯谈天纪录、电子账册、资金生意纪录等要害电子数据举行周全审查；；（3）在审查其他证据时发明电子数据提取不周全或者保存人为删除等情形的，，，，应当委托审查机关手艺部分依法提取牢靠或者退回公安机关增补侦查，，，，阻止因遗漏主要电子数据影响治罪量刑要害事实的认定。。

（一）周全查清现实谋划模式，，，，准确区分此罪与彼罪。。目今外汇包管金等金融衍生品生意平台相关犯法案件多发，，，，但谋划模式保存较大差别。。审查机关治理此类案件，，，，要注重穿透审查平台架构和资金去向，，，，多角度挖掘涉案电子数据信息，，，，重点包括是否通事后台修改账户数据、控制行情，，，，是否许诺保本保息不法吸收资金，，，，投资资金是否用于外汇生意以及资金现实去向等。。在此基础上，，，，周全查清营业违法性和现实谋划模式，，，，凭证实质执法关系准确区分集资诈骗罪、诈骗罪与不法谋划罪等罪名，，，，依法治罪处分，，，，做到不枉不纵，，，，罚当其罪。。

（一）实质审查涉案公司谋划治理现真相形，，，，准确认定被告人的刑事责任。。不法集资犯法往往泛起团伙性特征，，，，差别涉案职员加入犯法的时间、阶段、分工差别，，，，应当准确评判差别涉案职员的详细行为以及在配合犯法中职位、作用，，，，依法准确认定主从犯。。关于被告人提出的已转让涉案公司股权等辩白，，，，审查机关应当重点审查涉案公司谋划治理相关证据，，，，查清股权转让后被告人是否仍现实组织、向导、治理、加入不法集资运动。。关于部分被告人以转让股权为幌子，，，，名义上退出但实质仍加入网贷平台谋划等运动，，，，且平台延续此前不法集资模式的，，，，应对所有犯法数额肩负责任。。

被告人王某，，，，北京达某投资治理有限公司（以下简称“达某公司”）、北京致某投资治理有限公司（以下简称“致某公司”）等公司现实控制人。。

（二）在财务资料灭失的情形下，，，，增强对在案资金证据的关联审查，，，，依法准确认定犯法数额。。不法集资案件中，，，，被告人销毁数据和财务资料对证明犯法数额和追赃挽损造成一定阻碍。。对此，，，，审查机关要增强与人民银行、金融羁系部分、公安机关的协作，，，，凭证在案证据，，，，指导公安机关查明收取资金的账户及相关生意纪录，，，，剖析不法集资资金收支特殊是具有还本付息等纪律特征，，，，同步推动审计报告对相关资金情形举行审计，，，，列出切合上述纪律特征的生意纪录和生意数额，，，，综合在案其他证据，，，，准确认定犯法数额。。

（二）审查拘捕外逃犯法嫌疑人，，，，协同做好国际追逃追赃事情。。对外逃的犯法嫌疑人，，，，我国往往通过国际刑警组织宣布红色转达、开展跨国捉拿，，，，宣布红色转达时需要提交审查机关批准拘捕决议书，，，，审查机关应当起劲协助、依法审查作出决议。。凭证“引渡特定性”原则，，，，外逃犯法嫌疑人被引渡回国后，，，，原则上不得对其在引渡前实验的其他未准予引渡的犯法追究刑事责任。。为此，，，，在对外逃犯法嫌疑人审查拘捕时，，，，审查机关应坚持周全、准确审查原则，，，，对犯法分子涉嫌的所有犯法事实均予列明，，，，不遗漏所涉所有罪名，，，，全力协助有关部分开展国际追逃追赃事情。。

（一）审查起诉。。2021年1月11日、12日，，，，北京市公安局房山分局以王某等4人涉嫌集资诈骗罪向北京市房山区人民审查院移送起诉。。因犯法嫌疑人可能判处无期徒刑，，，，北京市房山区人民审查院将案件移送至北京市人民审查院第二分院审查起诉。。

张某锋等人不法吸收公众存款案是一起通过搭建网络借贷信息中介平台，，，，以正当网络借贷为幌子举行不法集资的案件。。审查机关周全详尽审查深挖涉案工业线索，，，，最大限度追赃挽损。。刘某香等人集资诈骗、洗钱案是一起谎称举行黄金生意，，，，现实不法向社会公众吸收存款的案件。。该案系审查机关在治理其他案件时发明立案监视线索，，，，通过依法开展调审核实和监视立案，，，，筑牢提防化解金融危害“防火墙”。。

张某锋、刘某、王某、计某月（另案处置惩罚）系网某投资中心股东，，，，以网某投资中心名义先后出资设立聚某信息公司、小某菜（北京）投资照料有限公司（以下简称“小某菜公司”）。。2013年至2021年间，，，，张某锋等人通过聚某信息公司、小某菜公司运营“小某菜金服”网贷平台，，，，以网站宣传、口口相传等方法向不特定社会公众宣传“金财”“聚有财”等债权类理工业品，，，，并允许给付6%—12.5%年化收益率的高额回报，，，，不法吸收资金2.69亿余元，，，，造成集资加入人损失1.05亿余元。。

（三）审查起诉。。2022年7月29日，，，，公安机关以周某标涉嫌不法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，，，，周某桃、李某、霍某珊、徐某、危某香涉嫌不法吸收公众存款罪移送上海市静安区人民审查院审查起诉。。其中，，，，公安机关认定周某标于2021年8月之后明知资金链断裂无法兑付仍继续不法集资，，，，具有不法占有目的，，，，涉嫌集资诈骗106万余元，，，，但未认定周某桃等5人组成集资诈骗罪。。在审查部分犯法嫌疑人手机微信谈天纪录时，，，，审查官发明移送起诉的其他犯法嫌疑人在2020年头已知晓公司无法兑付的情形，，，，故周某桃等人可能组成集资诈骗罪。。遂做生意请上海市人民审查院第二分院，，，，使用审查机关手艺视察官机制，，，，制发《委托判断书》，，，，委托上海市人民审查院司法判断中心对公安机关移送的涉案电脑及手机中的微信谈天纪录、手机短信、电子邮件等电子数据举行数据恢复和牢靠，，，，恢复了裔某集团董事会决议、不可准期兑付通知书、销售总监向营业员见告无法兑付的新闻纪录等大宗已被删除的电子数据。。连系对恢复电子数据的审查情形，，，，将本案退回公安机关增补侦查，，，，要求公安机关增补调取相关投资人及营业员的言词证据，，，，查明公司泛起兑付难题后，，，，是否继续要求营业员生长客户以填补公司资金缺口等判断其是否具有不法占有目的事实。。

2015年10月至2022年11月，，，，刘某香、李某在谋划治理金某公司时代，，，，违反国家金融治理执法划定，，，，未经有关部分允许，，，，通过随机拨打电话、发放宣传单、举行推荐会等方法，，，，果真宣传黄金延期交付等项目，，，，不法向社会公众吸收存款。。该项目条约约定购置人自主购置黄饰物品后，，，，可选择数月后现实交付黄饰物品，，，，或选择退还本金并支付月息0.5%至1%的利息，，，，以此方法诱导社会公众选择利息更高的返本付息模式。。经审计，，，，金某公司共向1600余人不法集资4亿余元，，，，其中90%资金用于返本付息，，，，其他用于购置证券包管、衡宇车辆等，，，，造成集资加入人损失2亿余元。。刘某香在案发后将备份的财务数据所有销毁。。

其中，，，，2018年，，，，张某锋、刘某、王某、计某月4人划分将持有的网某投资中心股权转让给盛某网络科技有限公司，，，，划分获得股权转让款3000万余元、700万余元、200万余元、300万余元。。但之后4人仍现实指导或加入“小某菜金服”网贷平台谋划。。

综合上述增补侦查的证据，，，，审查机关以为，，，，周某标、周某桃等6人在2020年3月已经知晓公司已陷入谋划难题、兑付资金主要依赖借新还旧来实现的情形，，，，仍继续向投资人吸收资金及诱导投资人到期继续投资，，，，在后续的不法集资中均具有不法占有目的，，，，依法认定周某标集资诈骗3.6亿余元，，，，并对周某桃等5人增添认定集资诈骗罪。。2022年10月28日，，，，上海市静安区人民审查院以周某标等6人涉嫌集资诈骗罪、不法吸收公众存款罪提起公诉。。

在审查起诉时代，，，，王某等人辩白其通过代庖公司在新西兰注册了一家金融效劳公司，，，，租用了7台设在香港的效劳器，，，，所搭建MT4生意平台可以举行真实外汇包管金生意，，，，且其主观上不具有不法占有目的。。审查机关针对上述辩白提出增补侦查提要，，，，退回公安机关增补侦查，，，，后又开展自行增补侦查，，，，进一步网络、提取了涉案公司电脑中装置、使用MT4炒汇软件的生意日志等电子数据，，，，调取炒汇软件公司相关职员证言。。审查机关审查认定，，，，王某等人搭建的炒汇平台无法举行真实外汇生意营业，，，，投资人资金也没有汇入真实的国际外汇生意市场，，，，属于假借开展外汇包管金生意之名实验不法集资运动。。王某、顾某主观明知所搭建的MT4平台虚伪，，，，直接支配集资款用于还本付息、小我私家铺张等，，，，用于生产谋划仅3000余万元，，，，二人具有不法占有目的，，，，组成集资诈骗罪。。王某竹、穆某竹虽然不明知涉案MT4平台虚伪，，，，亦不现实控制或支配集资款流向，，，，但二人起劲加入了王某、顾某向社会不特定公众果真宣传、并允许返本付息的不法集资行为，，，，应当组成不法吸收公众存款罪。。2021年5月6日，，，，北京市人民审查院第二分院以王某、顾某涉嫌集资诈骗罪，，，，王某竹、穆某竹涉嫌不法吸收公众存款罪提起公诉。。

2023年12月7日，，，，上海市静安区人民法院作出一审讯断，，，，以集资诈骗罪、不法吸收公众存款罪数罪并罚，，，，判处周某标等人执行有期徒刑十六年至九年不等，，，，并处分金共计560万元。。一审宣判后，，，，周某标、周某桃等4人向上海市第二中级人民法院提出上诉。。2024年4月15日，，，，上海市第二中级人民法院裁定准许周某桃撤回上诉，，，，裁定驳回周某标等3人上诉，，，，维持原判。。

（二）适时介入指导侦查。。公安机关立案侦查后，，，，因刘某香销毁了公司大宗财务数据，，，，导致不法集资详细加入人数以及犯法数额简直定仅能依赖集资加入人报案提供的质料。。同时，，，，还保存大宗集资加入人未报案或报案集资加入人提供质料不完整等问题，，，，影响案件事实的认定。。青岛市市南区人民审查院提前介入，，，，与公安机关谈判，，，，建议综合涉案账户情形以及账户转款数额、时间等纪律性重复特征等情形，，，，认定集资加入人；；同时剖析公司涉案账户转款情形，，，，对集资加入人提供质料不全，，，，但具有显着返本付息纪律特点的转款，，，，计入犯法数额。。经由上述事情，，，，证实的返本付息规模从最初集资加入人报案的2亿余元提高至17亿余元，，，，进一步印证了集资款主要用于返本付息而非生产谋划运动。。

（二）周全审查相关证据，，，，深挖涉案工业线索，，，，最大限度追赃挽损。。注重把不法集资案件的追赃挽损融入证据审查事情中，，，，增强对涉案工业线索的挖掘，，，，坚持“应追尽追”。。注重从在案证据中同步审查发明与涉案工业有关的线索，，，，实时移送公安机关核查。。注重对集资加入人提供涉案工业线索的核实，，，，实时回应集资加入人诉求，，，，最大限度挽回经济损失，，，，无法查实的，，，，做好释法说理事情。。

（二）审查拘捕外逃犯法嫌疑人。。2022年3月21日至23日，，，，上海市公安局静循分局以周某标等人涉嫌不法吸收公众存款罪提请审查机关批准拘捕。。审查机关周全审查案件事实和证据，，，，对犯法嫌疑人举行讯问，，，，进一步查明裔某集团组织架构、职员任职情形与加入水平，，，，厘清各加入职员的详细不法集资金额，，，，于同年3月28日对周某标等人作出批准拘捕决议。。2022年7月29日，，，，审查机关以涉嫌不法吸收公众存款罪、集资诈骗罪对已出逃境外的沈某峰作出批准拘捕决议。。2024年9月30日，，，，国际刑警组织对沈某峰宣布红色转达。。

被告人张某锋，，，，北京聚某信息手艺有限公司（以下简称“聚某信息公司”）股东、北京网某股权投资中心（有限合资）（以下简称“网某投资中心”）股东。。

（一）提前介入指导侦查。。2021年12月2日，，，，上海市公安局静循分局对裔某集团以涉嫌不法吸收公众存款罪立案侦查。。应公安机关约请，，，，审查机关提前介入，，，，发明裔某集团部分产品为依托旅游基地的“旅居预付卡”。。经研判，，，，确定该类预付卡可能属于具有存款特征的理工业品，，，，可是否具备允许还本付息的特征还需要客观证据予以支持，，，，建议公安机关有针对性地开展侦查取证。。公安机关询问30余名投资人，，，，调取裔某集团运营系统及旅居基地消耗账册，，，，核实相关预付卡条约内容及现实使用情形，，，，最终查明所销售的该类预付卡行为具有还本付息特征，，，，应认定为不法召募资金。。

2022年11月，，，，刘某香、李某在被监视栖身时代，，，，为掩饰、遮掩集资诈骗犯法所得及收益，，，，将集资款500万元转至深圳市某公司，，，，其中100万元购置黄金质料交付他人，，，，400万元转账多个账户举行保管。。

为深入推进攻击不法集资专项行动，，，，充分验展典范案例的指导规范作用，，，，最高人民审查院选编了周某标、李某等人不法集资案等4件典范案例，，，，现予以宣布，，，，供参考借鉴。。

（一）审查起诉。。2023年2月7日，，，，北京市公安局向阳分局以张某锋、刘某、王某涉嫌不法吸收公众存款罪移送北京市向阳区人民审查院审查起诉。。审查起诉时，，，，张某锋等3人辩白称自己已于2018年转让聚某信息公司、小某菜公司股权，，，，公司后续不法集资行为与其无关。。对此，，，，审查机关退回公安机关增补侦查，，，，要求公安机关围绕张某锋等人2018年后是否加入不法集资运动等方面网络证据。。连系增补侦查的证据，，，，在周全审查涉案公司效劳器数据、银行流水、微信谈天纪录、同案犯供述和辩白、证人证言等证据后，，，，审查机关以为，，，，2018年，，，，张某锋等3人虽以股权转让为名，，，，形式上退出了公司谋划，，，，但3人仍现实继续加入涉案平台不法集资运动，，，，应当对股权转让后的所有不法集资犯法数额肩负责任。。3人在配合犯法历程中，，，，分工有所差别，，，，但作用相当，，，，故不区分主从犯。。2023年7月20日，，，，北京市向阳区人民审查院对张某锋、刘某、王某以不法吸收公众存款罪提起公诉。。

最高检经济犯法审查厅认真人体现，，，，不法集资不但严重损害人民群众正当权益，，，，并且破损经济金融秩序和社会阵势稳固。。近年来，，，，审查机关起劲加入攻击不法集资专项行动，，，，坚持法治头脑和法治方法，，，，高质效办妥每一个不法集资案件，，，，取得起劲效果。。下一步，，，，审查机关将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义头脑为指导，，，，一连推进习近平法治头脑的审查实践，，，，依法施展审查职能作用，，，，会同相关部分，，，，以高质效履职有用阻止不法金融运动，，，，提防化解金融危害，，，，推动攻击不法集资专项行动走深走实。。

（二）严酷落实“三统两分”要求，，，，周全查清跨区域不法集资犯法事实，，，，依法追诉犯法。。目今跨区域不法集资案件多发，，，，主案办案地周全查清不法集资人所有犯法事实，，，，是落实《国务院关于进一步做好提防和处置惩罚不法集资事情的意见》划定的“三统两分”的基本要求。。主案办案地审查机关要注重通过讯问被告人、审查资金证据等方法审查在案犯法嫌疑人是否有遗漏犯法事实。。关于发明犯法嫌疑人在其他地区有不法集资犯法事实的，，，，应当要求公安机关增补侦查并移送起诉。。注重增强与其他涉案地办案机关的相同协调，，，，实时转达证据要求、诉讼希望等，，，，实现办案线索互联、证据质料共享。。

2023年8月4日，，，，北京市第二中级人民法院以集资诈骗罪判处王某无期徒刑，，，，剥夺政治权力终身，，，，并处没收小我私家所有工业；；判处顾某有期徒刑十三年，，，，并处分金五十万元；；以不法吸收公众存款罪判处王某竹有期徒刑八年，，，，并处分金八万元；；判处穆某竹有期徒刑七年，，，，并处分金七万元。。一审宣判后，，，，顾某提出上诉，，，，后又撤回上诉。。2023年11月17日，，，，北京市高级人民法院裁定准许顾某撤回上诉，，，，讯断已生效。。

该批典范案例共4件，，，，划分是：周某标、李某等人集资诈骗、不法吸收公众存款案，，，，王某等人集资诈骗、不法吸收公众存款案，，，，张某锋等人不法吸收公众存款案，，，，刘某香等人集资诈骗、洗钱案。。

其中，，，，周某标、李某等人集资诈骗、不法吸收公众存款案是一起打着“养老金融”旗帜，，，，以提供养老公寓、旅居基地为噱头，，，，主要针对晚年人群体举行不法集资的养老诈骗案。。审查机关对该案依法介入指导侦查，，，，并增强手艺辅助证据审查事情，，，，周全提取、审查电子数据，，，，准确认定案件事实。。王某等人集资诈骗、不法吸收公众存款案是一起通过搭建虚伪炒汇平台，，，，谎称可代为在平台“开户”开展真实外汇包管金生意的不法集资案件。。审查机关经周全审查，，，，查清营业违法性和现实谋划模式，，，，并增补起诉遗漏犯法事实。。

2009年11月至2021年12月间，，，，沈某峰（红通在逃职员）组织招募周某标、李某等人设立裔某集团，，，，未经国家金融治理部分允许，，，，在上海、江苏、安徽、云南等地开设养老旅游基地、旅馆、度假别墅等项目，，，，并招揽营业团队通过旅游宣讲会、口口相传等方法向社会公众推销养老、旅居类等理工业品，，，，允许包管本金并获取牢靠收益，，，，不法吸收公众资金。。其中，，，，沈某峰周全认真公司决议并现实控制公司资金；；周某标、李某、霍某珊认真分担公司销售、旅游基地和养老项目；；周某桃、徐某、危某香认真向导销售团队通过上述方法不法吸收公众存款。。经审计，，，，2013年8月至2021年12月时代，，，，裔某集团向社会公众吸收资金共计人民币（以下币种同）50.3亿余元，，，，未兑付金额15.4亿余元。。其中，，，，2020年3月起，，，，裔某集团资金链断裂，，，，周某标等人明知公司无兑付能力，，，，仍然继续吸收公众存款，，，，未兑付金额3.6亿余元。。

（三）审查起诉。。2023年7月24日，，，，公安机关以刘某香、李某涉嫌集资诈骗、洗钱罪移送审查起诉。。因该案可能判处无期徒刑，，，，青岛市市南区人民审查院于2024年2月7日移送青岛市人民审查院。。青岛市人民审查院在审查起诉时代，，，，通过审查集资模式认定刘某香、李某不法集资的犯法事实，，，，同时连系资金流向，，，，发明正常的黄饰物品生意仅占集资款的4%，，，，90%以上集资款用于返本付息而非生产谋划运动，，，，再加上刘某香杀绝相关财务数据等行为，，，，认定刘某香、李某具有不法占有目的，，，，组成集资诈骗罪。。同时，，，，关于发明的涉案工业线索实时与公安机关相同，，，，为后续追赃挽损涤讪基础。。2024年3月1日，，，，青岛市人民审查院以刘某香、李某涉嫌集资诈骗罪、洗钱罪向青岛市中级人民法院提起公诉。。

🆙（撰稿：大冶）

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